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并配套实施《票据业务内部控制手册学习推广方案》

  跟着单据营业的快速成长和运营模式的立异变化,单据营业面对的风险形势也愈加复杂多变。为结实做好新形势下单据营业的内控案防工作,工行单据停业部持续强化案防办理,完美工作行动,通过夯实内控、思惟、节制“三个根本”,不竭提拔案件、风险事务防备能力。

  该部对标上海银保监局监管尺度,细化明白年度案防工作思绪和工作要点,梳理完美各级办理人员《案防义务书》和员工《案防许诺书》,将案防义务逐级分化、逐层压实,通过深切开展案防工作自评估,不竭改良提拔案防组织鞭策、监视查抄、整改问责等方面的工作。同时,持续深化警示教育,研究制定了《案件警示教育勾当方案》,并配套实施《单据营业内部节制手册进修推广方案》,按期编发典型警示案例,组织干部员工深切进修体会,切实加强干部员工的案防认识,持续提拔案件风险防备能力。在此根本上,该部自动加强准入办理,通过开展贴现客户准入办理调研、实地对贴现大户和可疑客户进行现场查询拜访等体例,把好客户准入关口,从泉源上夯实案件风险防控根本。


点击次数:  更新时间:2019-04-19 04:02   【打印此页】  【关闭
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